Годовое общее собрание акционеров Общества

Monday, February 24, 2020

Уважаемые акционеры

ОАО «МИНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТAЛЬНО-ФУРНИТУРНЫЙ ЗАВОД»

ОАО «МИНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТAЛЬНО-ФУРНИТУРНЫЙ ЗАВОД» (далее – Общество) (местонахождение Общества: г. Минск,ул. Старовиленская, д.100, ком. 431) настоящим уведомляет о том, что годовое общее собрание акционеров Общества состоится 26 марта 2020 года.

Начало собрания в 15.00.

Место проведения собрания: Минск, ул. Старовиленская, д. 100 (комната переговоров)

Собрание проводится в очной форме. 

Повестка дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год; основных направлениях развития Общества на 2020 год.

2. Отчет Наблюдательного совета о результатах работы за 2019 год.

3. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2019 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодно аудита Общества за 2019 год.

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.

2. Распределение прибыли Общества за 2019 год.

3. План распределения прибыли Общества на 2020 год и первый квартал 2021 года.

4. Избрание членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии.

5. О продлении срока нахождения на балансе акций ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод» на 1(один) год.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться по адресу:

Минск, ул. Старовиленская, д. 100 (комната переговоров) 26 марта 2020г. с 13.00 до 14.45.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, будет составлен по данным реестра акционеров на 20.03.2020.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить группе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы группе регистрации;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан группе регистрации.

Порядок предоставления информации (документов) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания:

информация (документы), подготовленные к собранию, могут быть предоставлены акционеру Общества (его представителю) по его письменному заявлению начиная с 19.03.2020 по 26.03.2020г.  в рабочие дни с 09.00 до 16-30 по адресу:  Минск, ул. Старовиленская, д. 100 (приемная) лицом, определенным генеральным директором Общества.

Порядок предоставления информации (документов) акционеру Общества (его представителю):

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы лицу, определенному генеральным директором Общества;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан лицу, определенному генеральным директором Общества.

Заседание комиссии по противодействию коррупции

Thursday, November 21, 2019

Уведомление

29 ноября 2019 года в 10.00 в актовом зале  ОАО «Минский экспериментально – фурнитурный завод» по адресу: г. Минск,  ул. Старовиленская, 100, состоится заседание комиссии по противодействию коррупции.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:

1. Об избрании секретаря комиссии.

2. Анализ публикаций в СМИ о фактах выявления нарушений антикоррупционного законодательства,об изменениях в законодательстве, касаемо привлечения к ответственности лиц за совершение коррупционных преступлений.

   3. Утверждение плана работы комиссии по противодействию коррупции ОАО “Минский экспериментально - фурнитурный завод”на 2020 год.

  4.  О коррупционных рисках при заключении договоров аренды, закупке материальных ценностей (в     том числе соответствие плану закупок), списании материальных ценностей(в том числе автомобильного топлива), использовании служебного транспорта в личных целях.

​

На первом белорусско-украинском форуме

Monday, October 29, 2018

         Минский экспериментально-фурнитурный завод» на первом белорусско-                                                                   украинском форуме  

            Представители ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод» приняли участие в первом форуме регионов Беларуси и Украины, который прошел 25.10.2016 в г. Гомель.  Данный форум оказался чрезвычайно богат на встречи, переговоры, деловые контакты.

            Генеральный директор ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод» провел переговоры с представителями Черниговской и Львовской областных государственных администраций. В ходе переговоров стороны обсудили возможные содействия представителями украинской стороны по продвижению продукции ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод» на рынки Черниговской и Львовской областей, а также оказание содействия в установлении контактов с деловыми кругами.

            Проведена встреча с представителем одного из флагманов украинской экономики – компанией Метинвест. На встрече обсудили возможность комплектования специальной одежды и обуви, которые отшивает компания для своих сотрудников, застежкой-молнией, пластиковой и металлической фурнитурой, производимой ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод».

            Проведена встреча с первым заместителем генерального директора по технической политике и инновационным технологиям - главным инженером ОАО «БЕЛАЗ» - управляющей компании холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» О.Г.Степуком. Во время встречи стороны обменялись мнениями на счет возможности изготовления на мощностях ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод» комплектующих для карьерной техники БЕЛАЗ, по аналогии с комплектующими, изготавливаемыми для ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»,  ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга» и др. Стороны решили провести в ближайшее время дополнительную встречу в ОАО «БЕЛАЗ» с привлечением профильных специалистов для детального обсуждения вопросов сотрудничества.

            Кроме этого проведен ряд встреч с многими другими участниками представительногобелорусско-украинского делового форума.