Акционерам | ОАО "Минский экспериментально-фурнитурный завод"

АКЦИОНЕРАМ

      Уважаемые акционеры

ОАО «МИНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО - ФУРНИТУРНЫЙ ЗАВОД»

 

ОАО «МИНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТAЛЬНО-ФУРНИТУРНЫЙ ЗАВОД» (далее – Общество) (местонахождение Общества: г. Минск,ул. Старовиленская, д.100, ком. 431) настоящим уведомляет о том, что годовое общее собрание акционеров Общества состоится 26 марта 2020 года.

Начало собрания в 15.00.

Место проведения собрания: Минск, ул. Старовиленская, д. 100 (комната переговоров)

Собрание проводится в очной форме. 

         

Повестка дня собрания:

  1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год; основных направлениях развития Общества на 2020 год.

  2. Отчет Наблюдательного совета о результатах работы за 2019 год.

  3. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2019 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодно аудита Общества за 2019 год.

  1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.

  2. Распределение прибыли Общества за 2019 год.

  3. План распределения прибыли Общества на 2020 год и первый квартал 2021 года.

  4. Избрание членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии.

  5. О продлении срока нахождения на балансе акций ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод» на 1(один) год.

 

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться по адресу:

Минск, ул. Старовиленская, д. 100 (комната переговоров) 26 марта 2020г. с 13.00 до 14.45.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, будет составлен по данным реестра акционеров на 20.03.2020.

 

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить группе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы группе регистрации;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан группе регистрации.

Порядок предоставления информации (документов) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания:

информация (документы), подготовленные к собранию, могут быть предоставлены акционеру Общества (его представителю) по его письменному заявлению начиная с 19.03.2020 по 26.03.2020г.  в рабочие дни с 09.00 до 16-30 по адресу:  Минск, ул. Старовиленская, д. 100 (приемная) лицом, определенным генеральным директором Общества.

Порядок предоставления информации (документов) акционеру Общества (его представителю):

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы лицу, определенному генеральным директором Общества;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан лицу, определенному генеральным директором Общества.

         Открытое акционерное общество "Минский экспериментально-фурнитурный завод" сообщает о расторжении депозитарного договора с депозитарием ООО «Ласерта» с 01.10.2019 г.:

         полное наименование, юридический адрес эмитента ценных бумаг: Открытое акционерное общество "Минский экспериментально-фурнитурный завод", 220123, г. Минск, ул. Старовиленская, дом 100, ком.431;

         полное наименование, юридический адрес, контактные телефоны депозитария, договор с которым расторгается: Общество с ограниченной ответственностью «Ласерта», 220062, г. Минск, пр-т Победителей, д. 121, пом. 61, тел. (017) 272-74-79, 200-02-72 (факс);

         полное наименование, юридический адрес, контактные телефоны нового депозитария эмитента: Закрытое акционерное общество «ЛИДЕРИНВЕСТ», 220015, г. Минск, ул. Я. Мавра, дом 41, ком. 512, пом. 4, тел. (017) 221-72-17, 227-01-11;

         ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» приступает к учету прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента ОАО "Минский экспериментально-фурнитурный завод" с 02.10.2019 г.

Версия для печати (нажмите ctrl + p)