ИЗВЕЩЕНИЕ

о созыве общего годового собрания акционеров

 

Уважаемые акционеры ОАО «Минский экспериментaльно-фурнитурный завод»!

 

ОАО «Минский экспериментaльно-фурнитурный завод» (далее – Общество) (местонахождение Общества: г. Минск, ул. Старовиленская, д.100, ком. 431) настоящим уведомляет о том, что 30 марта 2022 г. состоится общее годовое собрание акционеров.

Начало Собрания в 15:00.

Место проведения Собрания: Минск, ул. Старовиленская, д. 100 (комната переговоров).

Форма проведения собрания – очная.

 

Повестка дня Собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год. Основные направления деятельности Общества на 2022 год.

2. Отчет о работе Наблюдательного совета в 2021 году. Оценка деятельности Общества за 2021 год. Отзыв Наблюдательного совета о годовом балансе Общества.

3. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2021 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

4. Утверждение годового отчета, баланса Общества и отчета о прибылях и убытках за 2021 год.

5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытия убытков) и выплаты дивидендов за 2021 год.

6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2022 год и 1-й квартал 2023 года и периодичности выплаты дивидендов.

7. Об избрании членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение размера вознаграждений членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

9. Об аннулировании акций, находящихся на балансе Общества.

10. Изменение Устава Общества.

​

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет проводиться по адресу г. Минск, ул. Старовиленская, д. 100 (комната переговоров) 30 марта 2022 г. с 13:00 до 14:45.

​

Ознакомление акционеров с материалами по вопросам повестки дня Собрания осуществляется в рабочие дни с «10» по «29» марта 2022 года по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Старовиленская, д.100, приемная с 9:00 до 16:30; «30» марта 2022 года по месту проведения Собрания.