АКЦИОНЕРАМ

ИЗВЕЩЕНИЕ

о созыве очередного  общего собрания акционеров

 

Уважаемые акционеры ОАО «Минский экспериментaльно-фурнитурный завод»!

 

      ОАО «Минский экспериментaльно-фурнитурный завод» (далее – Общество) (местонахождение Общества:   

 г. Минск, ул. Старовиленская, д.100, ком. 431) настоящим уведомляет о том, что 29 марта 2021г. состоится очередное собрание акционеров.

Начало Собрания в 15.00.

Место проведения Собрания: Минск, ул. Старовиленская, д. 100 (комната переговоров)

Собрание проводится в очной форме по решению наблюдательного совета Общества.

 

Повестка дня Собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и основных направлениях деятельности Общества на 2021 год.

2. Отчет Наблюдательного совета о работе в 2020 году.

3. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2020 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках  Общества за 2020 год.

5. Распределение прибыли Общества за 2020 год.

6. План распределения прибыли Общества на 2021 год.

7. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

8. Избрание ревизионной комиссии Общества.

9. О размерах вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

10. Об аннулировании акций находящихся на балансе Общества.

 

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет проводиться по адресу г.Минск, ул. Старовиленская, д. 100 (комната переговоров) 29 марта 2021 г. с 13.00 до 14.45.    

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен по данным реестра акционеров на 22.03.2021.

          Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами), предоставляемыми при подготовке к проведению Собрания, осуществляется в рабочие дни и в рабочее время с «15»  по «26» марта 2021 года, по месту нахождения Общества: г.Минск, ул.Старовиленская, д.100, приемная с 9-00 до 16-30, «29» марта 2021 года по месту проведения собрания. 

Для регистрации участнику Собрания необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством; руководителю юридического лица, являющегося акционером: документ, подтверждающий его должностное положение и документ, удостоверяющий личность.

Версия для печати (нажмите ctrl + p)