ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

 

Уважаемые акционеры ОАО «Минский экспериментaльно-фурнитурный завод»!

 

ОАО «Минский экспериментaльно-фурнитурный завод» (далее – Общество) (местонахождение Общества: г. Минск, ул. Старовиленская, д.100, ком. 431) настоящим уведомляет о том, что 29 марта 2024 г. состоится годовое Общее собрание акционеров.

Начало Собрания в 15:30.

Место проведения Собрания: Минск, ул. Старовиленская, д. 100, комната 431.

​

Повестка дня Собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. Основные направления деятельности Общества на 2024 год.

2. Утверждение годового отчета, баланса Общества и отчета о прибылях и убытках за 2023 год.

3. Отчет о работе Наблюдательного совета в 2023 году.

4. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2023 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

5. О распределении прибыли и выплате дивидендов.

6. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

7. О размере вознаграждения для членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

​

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться в день проведения общего собрания акционеров с 14.40 до 15.20 часов (комната 431).

​

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, будет осуществляться при предъявлении документов, подтверждающих личность акционера. Представители акционеров дополнительно предоставляют доверенность или договор поручения.

​

С информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с 7 по 28 марта 2024 года, по месту нахождения Общества: г.Минск, ул. Старовиленская, д.100, приемная с 9.00 до 16.30 часов.

 

В день проведения Общего собрания акционеров данная информация будет доступна для ознакомления по месту проведения собрания.